會議通知

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關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司

2019年年度股東大會的通知

各位股東：

煙臺正海合泰科技股份有限公司2019年年度股東大會定于2020年4月20日上午9:00在公司一樓會議室召開，現將會議有關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2019年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2020年4月20日上午9:00。

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.公司股東；

2.公司董事、監事和高級管理人員。

(七)會議地點：公司一樓會議室。

二、會議審議事項

1.《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》

2.《關于<2019年度監事會工作報告>的議案》

3.《關于<公司2019年度獨立董事述職報告>的議案》

4.《關于<2019年度審計報告>的議案》

5.《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

6.《關于<2020年度財務預算報告>的議案》

7.《關于<2019年度利潤分配方案>的議案》

8.《關于公司2019年度控股股東、實際控制人及其他關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況的議案》

9.《關于公司續聘審計機構的議案》

10.《關于會計政策變更的議案》

上述審議事項已經公司2020年3月30日召開的二屆董事會第十四次會議、二屆監事會第六次會議審議通過。

三、會議登記方法

(一)登記時間: 2020年4月15日，9:00-11:30，13:00-17:00。

(二)登記地點:公司一樓會議室。

(三)登記方式

1、自然人股東持本人身份證；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記，也可以通過信函、電子郵件或傳真登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。電子郵件、傳真在2020年4月15日17:00前送達公司董事會秘書辦公室。但不受理電話登記。