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      關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會的通知

      網站首頁    關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會的通知

       

      各位股東:

        煙臺正海合泰科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會定于2022年4月12日上午8:00在公司一樓會議室召開,現將會議有關事項通知如下:

      一、會議召開基本情況

      (一)股東大會屆次

        本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

      (二)召集人

        本次股東大會的召集人為董事會。

      (三)會議召開的合法性、合規性

        本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      (四)會議召開日期和時間

        開始時間:2022年4月12日上午8:00

      (五)會議召開方式

        本次會議采用現場方式召開。

      (六)出席對象

        1.公司股東

        2.公司董事、監事和高級管理人員。

      (七)會議地點:公司一樓會議室。

      二、會議審議事項

        1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

        2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

        3.《關于選舉第三屆監事會股東代表監事的議案》

      三、會議登記方法

      (一) 登記方式

        1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記,也可以通過信函或傳真方式登記,但不受理電話登記。

      (二)登記時間:2022年4月7日08:00至09:00。

      (三)登記地點:公司一樓會議室。

      四、其他

      (一)會議聯系方式

        聯系地址:煙臺福山高新區祥福街57號

        聯系電話:0535-6368331

        傳真號碼:0535-6303579

        郵政編碼:265500

        聯系人:劉濤

      (二)會議費用:與會股東食宿及交通費自理。

      (三)本通知將按照《公司章程》第169條和170條的規定,采用郵件、電話和公司官網公告的方式發出,本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

        特此通知!

             附件一:股東登記表

             附件二:授權委托書

       

      煙臺正海合泰科技股份有限公司

      董事會         

      2022年3月28日       

       

      2022年3月31日 11:16
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