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      關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司 2020年第二次臨時股東大會的通知

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      關于召開煙臺正海合泰科技股份有限公司

      2020年第二次臨時股東大會的通知

       

      各位股東:

      煙臺正海合泰科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會定于2020年9月19日上午9:00在公司一樓會議室召開,現將會議有關事項通知如下:

      一、會議召開基本情況

      ()股東大會屆次

      本次會議為2020年第二次臨時股東大會。

      ()召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。

      ()會議召開的合法性、合規性

      本次臨時股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      ()會議召開日期和時間

      開始時間:2020919日上午9:00。

      ()會議召開方式

      本次會議采用現場方式召開。

      ()出席對象

      1.公司股東;

      2.公司董事、監事和高級管理人員。

       ()會議地點:公司一樓會議室。

      二、會議審議事項

      1. 《關于增加公司2020年度日常性關聯交易預計的議案》

      2、《關于增加公司2020年度對外擔保預計及授權的議案》

      上述審議事項已經公司2020年9月4日召開的二屆董事會第十五次會議、二屆監事會第七次會議審議通過。

      三、會議登記方法

      (一)登記時間: 2020年9月15日,9:00-11:30,13:00-17:00。

      (二)登記地點:公司一樓會議室。

      (三)登記方式

      1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。股東可以親赴登記地點登記,也可以通過信函、電子郵件或傳真登記,股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件一),以便登記確認。電子郵件、傳真在2020年9月15日17:00前送達公司董事會秘書辦公室。但不受理電話登記。

      四、其他

      (一)會議聯系方式

      聯系地址:山東省煙臺市福山高新區祥福街57號(來信信封請注明“股東大會”字樣)

      聯系電話:0535-6368331

      傳真號碼:0535-6303579

      郵政編碼:265500

      電子郵箱:liutao@zhenghai.com

      聯系人:劉濤

      (二)會議費用:與會股東食宿及交通費自理。

      (三)本通知將按照《公司章程》第169條和170條的規定,采用郵件、電話或公司官網公告的方式發出,本通知一經公司官網公告視為所有相關人員收到通知。

      特此通知!

       

      附件一:股東登記表

      附件二:授權委托書

       

       

      煙臺正海合泰科技股份有限公司

      董事會

      2020年9月4日

      2020年9月4日 19:31
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